亨利加集团(03638.HK)：公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人变更内容摘要

（原标题：公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人变更）

亨利加集團有限公司（股份代號：3638）董事會宣佈，馬詠儀女士已辭任公司秘書、香港聯合交易所證券上市規則第3.05條規定的授權代表，以及公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條規定的法律程序文件代理人，自二零二五年十月十日起生效。

馬女士確認與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜需提呈股東或聯交所垂注。

繼馬女士辭任後，董事會宣佈委任阮傑偉先生為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二五年十月十日起生效。

阮先生，40歲，畢業於英國伯明翰大學，獲法律與商業研究學士學位，於法律、合規及企業管治方面擁有逾十年經驗。他於二零二四年十一月加入本公司，現任法律與合規部門主管。於二零一五年七月至二零二四年十一月期間，阮先生曾於中澤豐國際有限公司（股份代號：1282）擔任多個職位，並於二零二三年八月至二零二四年七月期間擔任該公司公司秘書。

董事會謹此感謝馬女士於任內對公司的寶貴貢獻，並歡迎阮先生履新。

於本公告日期，執行董事為張烈雲先生、陳永森先生及羅穎女士；獨立非執行董事為盧康成先生、梁煒堃先生及李家樑先生。

承董事會命
亨利加集團有限公司
主席 張烈雲
香港，二零二五年十月十日