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南亚新材: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-10 18:24:45

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

南亚新材料科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责，规范组织与行为，提升决策效率。董事会对股东会负责，执行决议，决策重大经营事项。董事会会议分定期与临时，定期会议每年两次，审议年度及半年度业绩。临时会议由董事长、代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等提议召开。会议由董事长召集，以现场或视频、电话、书面传签等方式召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决。会议记录、决议由董事会秘书保存，期限十年。本规则经董事会审议通过后生效，原规则废止。

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