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南亚新材: 2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-10 18:16:19

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（原标题：2025年第四次临时股东大会会议资料）

南亚新材料科技股份有限公司拟召开2025年第四次临时股东大会，审议两项议案。一是取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。二是修订、制定部分公司治理制度，包括修订《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》，制定《回购股份管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议时间为2025年10月27日，采取现场与网络投票相结合方式。授权董事会办理章程修订相关工商备案事宜。具体内容详见公司于2025年10月11日在上交所网站披露的相关公告。

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