（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年10月10日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据《公司法》及相关规定修订章程并废止《监事会议事规则》。会议通过《关于修订、整合及新设部分治理制度的议案》，对股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度进行修订，并新设信息披露暂缓与豁免管理制度、董事高级管理人员离职管理制度，废止控股子公司管理制度。审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会事项。所有议案均获全票通过。
首页
微信公众号
证券之星APP
