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广电运通: 第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 18:15:43

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（原标题：第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告）

广电运通集团股份有限公司于2025年10月10日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过多项议案。会议同意控股子公司广州广电运通智能科技有限公司进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。同意增加2025年度日常关联交易预计额度2,885万元，调整后预计总额不超过36,673万元，关联董事已回避表决。同意子公司运通国际出售其持有的神州控股0.42%股份。审议通过修订《审计与合规委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与投资委员会工作细则》。同意制定《证券投资管理制度》，原《风险投资管理制度》（2016年3月修订）同时废止。上述相关文件及公告于2025年10月11日披露于巨潮资讯网及指定媒体。

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