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润阳科技: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 18:15:24

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（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

浙江润阳新材料科技股份有限公司于2025年10月10日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，提名张镤女士为非独立董事候选人，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任储祺女士为公司总经理，任期至第四届董事会届满。会议审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，公司法定代表人将由总经理储祺女士担任，董事会授权相关人员办理工商变更登记。会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年10月27日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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