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德邦股份: 德邦物流股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-10-10 18:14:45

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（原标题：德邦物流股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料）

德邦物流股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议四项议案。一是续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为420万元（不含税），与2024年持平。二是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》。三是新增及修订多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等九项制度。四是选举陈谊迁为第六届董事会非独立董事，其现任京东物流运营部负责人，由控股股东提名，任期至本届董事会届满。上述议案已于2025年10月1日通过上交所网站公告。会议于2025年10月17日在上海举行。

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