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新中港: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 18:14:25

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（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

浙江新中港热电股份有限公司于2025年10月10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应制度予以废止；因可转债转股，注册资本由40,045.10万元变更为40,056.3398万元，股份总数由400,451,000股变更为400,563,398股；经营范围拟增加“电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售”。董事会同时审议通过修订《公司章程》及部分治理制度、续聘会计师事务所、召开2025年第二次临时股东大会、扩大闲置自有资金购买理财产品范围等议案。相关议案尚需提交股东大会审议。会议表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票。

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