京东方精电(00710.HK)：变更董事及董事委员会委员内容摘要

（原标题：变更董事及董事委员会委员）

京東方精電有限公司（股份代號：710）董事會宣佈，高文寶先生因個人原因辭任執行董事兼董事會主席，金浩先生因工作安排辭任非執行董事，均自2025年10月10日起生效。二人確認與董事會無意見分歧，亦無須提請股東或聯交所垂注之事宜。

董事會宣佈，蘇寧先生（現任執行董事及行政總裁）獲委任為董事會主席，盧柏芝先生獲委任為執行董事，劉競先生獲委任為非執行董事，均自2025年10月10日起生效。蘇先生將同時擔任董事會主席及行政總裁，董事會認為此安排有利領導一致及策略有效實施，並認為偏離上市規則附錄C1企業管治守則第C.2.1條並非不恰當。現時董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會另宣佈，高先生不再擔任提名委員會及投資委員會主席以及薪酬委員會委員。蘇先生獲委任為提名委員會及投資委員會主席，並加入薪酬委員會；高頴欣女士獲委任為提名委員會委員；盧柏芝先生獲委任為投資委員會委員，均自2025年10月10日起生效。

盧柏芝先生現為集團總經理，擁有逾28年顯示製造及企業管理經驗，持有本公司股份權益共207,000股。劉競先生現任京東方執行委員會委員、高級副總裁，於京東方A股持有425,920股權益，獲委任後將享有年董事袍金200,000港元，但已同意放棄收取。

董事會感謝高先生及金先生的貢獻，並歡迎盧先生及劉先生加入。