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ST宏达: 2025年度第一次临时股东大会决议的公告内容摘要

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2025-10-10 18:04:45

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（原标题：2025年度第一次临时股东大会决议的公告）

上海宏达新材料股份有限公司于2025年10月10日召开2025年度第一次临时股东大会，会议由第七届董事会召集，董事长徐国兴主持，采用现场与网络投票结合方式召开。股权登记日为2025年9月26日。出席会议股东共125人，代表股份138,161,454股，占公司有表决权股份总数的31.9466%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》及多项制度修订案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》。各项议案均获通过，无否决情形。表决结果显示，各项议案同意票占比均超过98%。律师认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

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