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赤峰黄金: 赤峰黄金关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-10 18:03:16

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（原标题：赤峰黄金关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司将于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为当日13:00，地点为北京市丰台区万丰路小井甲7号。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月27日。会议审议事项包括修订公司章程、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理办法等四项非累积投票议案，以及采用累积投票方式选举第九届董事会6名非独立董事和4名独立董事。其中，修订公司章程为特别决议议案，选举董事和独立董事议案对中小投资者单独计票。议案1表决通过是议案5各子议案生效的前提。A股股东可现场或网络投票，H股股东参会安排详见港交所公告。参会登记截止日为2025年10月28日。

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