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葵花药业: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-10 17:27:47

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

葵花药业集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议提案需属董事会职权范围，经董事长审阅后列入议程。董事会会议须过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事应对关联交易事项回避表决。会议记录由董事会秘书负责，与会董事应签字确认。决议违反法律法规或章程造成损失的，参与决议的董事承担赔偿责任，但表决时表明异议并记载者可免责。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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