挚达科技(02650.HK)：提名委员会职责和议事规则内容摘要

（原标题：提名委员会职责和议事规则）

上海挚达科技发展股份有限公司提名委员会职责和议事规则摘要：

1. 成员：提名委员会由董事会任命，多数成员应为独立董事。主席由董事会任命，须由董事会主席或独立董事担任，至少一名成员为不同性别。成员任期与董事会一致，连选可连任；成员不再担任董事时自动丧失资格，由董事会补足人数。

2. 秘书：委员会秘书由公司秘书担任，可另行委任具备资格及经验的人士为秘书。

3. 会议：成员可在需要时召开会议，须提前通知，全体成员一致同意可豁免。法定人数为两名成员，其中至少一名为独立董事。会议可通过现场、电话或视频方式举行，决议须经全体成员过半数通过。书面签署的决议同样有效。会议记录由秘书保存，并及时发送全体成员审阅。

4. 出席：董事会主席、总经理、行政总裁或其他人士可获邀请列席会议，仅委员会成员有权投票。

5. 股东周年大会：委员会主席或另一名独立董事成员须出席股东周年大会，回应股东提问。

6. 职责及权力：检讨董事会架构、规模、组成及多元化，协助制定技能表并提出建议；物色董事人选并推荐；评估独立董事独立性；就董事委任、重选及继任计划提出建议；检讨董事会多元化政策及提名政策实施进展；每年汇报董事会组成并在企业管治报告中披露；评估董事投入时间与履职能力；支持董事会绩效评估；履行董事会授权及其他上市规则规定的职责。

7. 报告及记录：每次会议后须向董事会报告，会议记录需签名确认，议案及表决结果书面报送董事会，合理通知下可供董事查阅。

8. 授权：委员会有权向公司员工索取资料，可寻求独立专业意见（费用由公司承担），公司应提供足够资源履行职责。