江西铜业股份(00358.HK)：海外监管公告 - 关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的通知内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的通知）

江西铜业股份有限公司发布关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知。会议由董事会召集，现场会议定于2025年10月28日14时30分在江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室召开。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月28日交易时段及当日9:15-15:00。

本次会议审议事项包括：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》《江西铜业股份有限公司关于取消监事会的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于2025年半年度利润分配方案的议案》以及《关于选举刘志宏先生为公司独立非执行董事的议案》。其中，第1、2、3项为特别决议议案，全部议案均对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情形。

A股股东股权登记日为2025年10月20日。A股股东可通过现场或网络投票参与表决，H股股东参会安排详见公司在香港联交所网站发布的通知。出席登记时间为2025年10月28日上午8:30至11:30及下午1:30至2:00，地点为公司董事会秘书室。联系方式：电话0791-82710117，邮箱jccl@jxcc.com，联系人龚昆。参会股东交通及食宿费用自理。