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万德斯: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-09 22:37:09

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保工作效率和科学决策。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过。董事应对所议事项发表明确意见，关联董事应回避表决。会议记录由出席董事签名，保存期限十年以上。本规则经股东会审议通过后生效。

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