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*ST东晶: 第七届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-09 22:36:02

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（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）

浙江东晶电子股份有限公司于2025年10月9日召开第七届董事会第十三次会议，会议以通讯方式举行，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长朱海飞主持。会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司申请不超过人民币1亿元的无息借款，期限12个月，用于公司及合并范围内子公司主营业务经营，无需担保，关联董事已回避表决。该议案已获独立董事专门会议通过，豁免提交股东大会审议。会议还审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意以自有资金2,000万元设立全资子公司山西东拓新能源科技有限公司（暂定名），授权相关人员办理工商登记等事宜。相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

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