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海容冷链: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-09 22:35:37

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（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

青岛海容商用冷链股份有限公司于2025年10月9日召开第五届董事会第五次会议，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长邵伟先生主持，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。会议审议通过四项议案：一是豁免本次董事会通知期限；二是确定2025年10月9日为授予日，向149名激励对象授予405.4216万股限制性股票；三是修订《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款；四是调整董事会专门委员会成员，明确战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的组成人员及主任委员。会议决议合法有效。

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