安德利果汁(02218.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

烟台北方安德利果汁股份有限公司将于2025年10月28日（星期二）下午两时在中国山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室举行2025年第二次临时股东大会，审议以下决议案。

特别决议案包括：1. 审议及通过取消监事会并修订公司章程的决议案；2. 审议及通过修订股东会议事规则的决议案；3. 审议及通过修订董事会议事规则的决议案。

普通决议案包括：4. 审议及通过修订独立董事工作制度的决议案；5. 审议及通过修订对外担保管理制度的决议案；6. 审议及通过修订对外投资管理制度的决议案；7. 审议及通过修订关联交易决策制度的决议案；8. 审议及通过制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的决议案；9. 审议及通过制定累积投票制度实施细则的决议案；10. 审议及通过制定利润分配管理制度的决议案；11. 审议及通过修订募集资金管理制度的决议案。

为确定参会股东人选，公司将于2025年10月23日至10月28日暂停办理H股股份过户登记。H股股东须于2025年10月22日下午四时三十分前将过户文件连同股票交回H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。股东可委派代表出席并投票，代表委任文件须于大会召开时间24小时前送达上述过户处。投票表决将以投票方式进行，结果将刊登于公司网站www.andre.com.cn及香港联交所网站www.hkexnews.hk。会议预计耗时半天，股东出席费用自理，并须出示身份证明文件。A股持有人参会事项详见公司在上海证券交易所网站发布的相关文件。