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中润光学: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-09 21:27:14

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（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

嘉兴中润光学科技股份有限公司于2025年10月9日召开第二届董事会第十二次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举张平华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第二届董事会任期届满。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举朱朝晖女士、周红锵女士、陆高飞先生为第二届董事会审计委员会成员，其中朱朝晖女士为召集人且为会计专业人士，独立董事占多数并由独立董事担任召集人，符合相关规定，任期至第二届董事会任期届满。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

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