天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订和制定部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订和制定部分治理制度的公告）

新疆天润乳业股份有限公司于2025年10月9日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。根据《公司法》及监管要求，公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》废止。公司同步修订《公司章程》部分条款，并全面梳理治理制度，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等25项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《子公司管理制度》《内部控制评价管理制度》等10项新制度。相关文件已披露于上海证券交易所网站，其中1-11项修订制度尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更及必要修改事宜。