邮储银行(01658.HK)：2025年第二次临时股东大会表决结果公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会表决结果公告）

中国邮政储蓄银行股份有限公司于2025年10月9日在北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长郑国雨主持，董事会、监事会成员及相关高管出席。会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。香港中央证券登记有限公司担任监票人。

本次大会应参与表决股份总数为119,915,131,634股，实际出席会议并享有表决权的股东代表股份110,760,826,837股，占总表决权股份的92.366014%。无股东须按香港上市规则放弃表决权。

会议以投票方式审议通过八项决议案：
1. 变更本行注册资本，获赞成股份110,748,131,573股（占比99.988538%）；
2. 修订公司章程，获赞成股份108,690,227,592股（占比98.130567%）；
3. 修订股东大会议事规则，获赞成股份110,746,950,194股（占比99.987472%）；
4. 修订董事会议事规则，获赞成股份110,747,322,483股（占比99.987808%）；
5. 不再设立监事会，获赞成股份110,748,050,673股（占比99.988465%）；
6. 选举陈雪女士为非执行董事，获赞成股份110,558,354,405股（占比99.817199%）；
7. 选举宋晓东先生为非执行董事，获赞成股份110,530,337,230股（占比99.791903%）；
8. 吸收合并邮惠万家银行，获赞成股份110,748,048,137股（占比99.988463%）。

其中，第3、4、6、7项为普通决议案，获出席股东所持表决权过半数通过；第1、2、5、8项为特别决议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。另，《关于中国邮政储蓄银行2024年度大股东评估情况的报告》为报告事项，无需决议。

承董事会命，联席公司秘书杜春野于北京宣布本公告。