爱得威建设集团(06189.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会的职权范围）

广东爱得威建设（集团）股份有限公司提名委员会职权范围于2025年10月9日修订并生效。该委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员选任程序与标准，对拟任人选资格进行初步审核，并向董事会提出建议。

委员会由不少于三名董事组成，过半数须为独立非执行董事，且至少一名委员为不同性别。委员由董事会任命，任期与董事会一致。主席由独立非执行董事担任，负责主持会议、签署文件、报告工作等职责。

委员会主要职权包括：每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表；物色并推荐董事及高级管理人员人选；评估独立董事独立性；提出董事委任、重选及继任计划建议；建立高管人才库；定期评估董事履职情况；支持董事会绩效评估；制定董事会多元化政策；以及行使董事会授权的其他职能。

委员会每年至少召开一次会议，可召开临时会议。会议须有过半数委员出席方为有效，决议须获出席会议委员过半数通过。会议表决方式为举手或记名投票，可书面决议。会议记录由秘书保存，决议结果须书面报告董事会。

委员会成员及列席人员负有保密义务。委员会可聘请外部专家提供独立意见，相关费用由公司承担。本职权范围由董事会解释，与法律法规或公司章程冲突时，以相关规定为准。