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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-09 20:57:45

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订））

新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则旨在规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会结构。提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事及高管的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会可搜寻合格人选，征求被提名人同意，召开会议进行资格审查并形成决议。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议可采用现场或通讯方式召开，会议记录由公司证券投资部保存至少十年。委员会提案提交董事会审议，未被采纳的需在决议中说明理由并披露。本规则自董事会通过之日起试行，解释权归公司董事会。

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