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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-09 20:57:36

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订））

新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则旨在完善公司治理结构，提升重大投资决策的科学性和效益。战略委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会过半数选举产生。主任委员由董事长担任或由委员选举产生。委员会任期与董事会一致，委员离职自动失去资格。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项并提出建议，检查实施情况，并提交董事会审议。会议由主任委员召集，可采用现场或通讯方式召开，需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。会议记录由证券投资部保存至少十年，相关议案及结果须书面报董事会。本规则自董事会通过之日起施行，解释权归董事会。

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