天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司董事会基金管理办法（2025年10月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司董事会基金管理办法（2025年10月修订））

新疆天润乳业股份有限公司设立董事会基金，旨在调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员积极性。基金每月计提25万元，全年原则上不超过300万元，年末清算余额。基金在管理费用中列支，纳入财务预算。主要用于股东会、董事会会议开支，董事及董秘履职费用，独立董事津贴，培训费用，对相关人员的专项奖励，信息披露及相关中介机构费用，业绩说明会、路演等活动经费，董事责任险购买及其他合理支出。基金由财务管理部专户管理，单独核算；董事会秘书负责监督审核。费用支付由证券投资部申请，经董事会秘书审核后履行审批流程。董事、高管差旅费据实报销。年度奖励总额不超过基金总额20%（即不高于60万元），奖励方案依人员类别分别由董事长或总经理提议，并经相应委员会或办公会批准。兼任董事及高管者仅享较高项奖励。本办法适用于母公司，自股东会审议通过后实施。