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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-09 20:54:51

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升科学决策水平。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设职工董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。公司党委会研究讨论为董事会决策重大问题的前置程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会会议记录需保存10年，决议执行由董事长督促落实。本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释和修订。

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