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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-09 20:54:34

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订））

新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度旨在规范运作，明确独立董事职责，维护公司及股东利益。公司董事会成员中应至少包含三分之一独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事须具备独立性，不得在公司或关联单位任职，且无证券违法违规记录。独立董事每年现场工作时间不少于15日，履行决策、监督、建议等职责，对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见。独立董事可行使特别职权，包括提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应提供履职所需信息与支持，保障其知情权与工作条件。独立董事任期三年，连任不超过六年，辞职或被免职需按规定披露。本制度自股东会审议通过之日起生效。

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