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科瑞技术: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-09 20:50:10

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

深圳科瑞技术股份有限公司于2025年10月9日召开第五届董事会第一次会议，选举PHUA LEE MING先生为董事长，彭绍东先生为副董事长。会议选举产生董事会各专门委员会委员：战略与可持续发展（ESG）委员会由PHUA LEE MING等5人组成，李文茜任审计委员会主任，赵宝全任提名委员会主任，余平任薪酬与考核委员会主任，刘少明任技术委员会主任。会议聘任陈路南为总经理，李单单、李日萌、杨光勇、詹友仁、刘波、曾爱良为副总经理，饶乐乐为财务负责人，李日萌兼任董事会秘书，吕栋为内部审计负责人，康岚为证券事务代表。各项议案均获全票通过，任期自当选之日起至第五届董事会届满。

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