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麦趣尔: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-09 20:13:24

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（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

麦趣尔集团股份有限公司于2025年9月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案，拟撤销监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，该议案需提交股东大会审议。会议还审议通过《修订公司部分治理制度》的议案，对公司31项规章制度进行修订，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》《重大投资决策制度》《对外提供财务资助管理制度》等需提交股东大会审议。会议审议通过《提请召开2025年第三次临时股东大会》的议案，定于2025年10月27日召开会议审议相关事项。所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。

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