南方锰业(01091.HK)：董事名单及其角色和职能内容摘要

（原标题：董事名单及其角色和职能）

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南方锰业投资有限公司（于百慕达注册成立之有限公司，股份代号：1091）公布董事会成员及其角色和职能。自二零二五年十月十日起，董事会成员如下：

执行董事：张贺先生（主席）、徐翔先生、刘阳先生、潘声海先生、崔凌女士、安慰先生；
非执行董事：黄创新先生；
独立非执行董事：袁明亮先生、卢思鸿先生、周杰先生、罗贵华先生、吴琦先生。

董事会设立三个委员会：审计委员会、薪酬委员会及提名委员会。自二零二五年十月十日起，各董事会成员在委员会中的职位如下：

审计委员会成员包括：崔凌女士、袁明亮先生（主席）、卢思鸿先生、周杰先生、罗贵华先生、吴琦先生；
薪酬委员会成员包括：袁明亮先生（主席）、徐翔先生、潘声海先生、卢思鸿先生、周杰先生、罗贵华先生、吴琦先生；
提名委员会成员包括：张贺先生、徐翔先生、潘声海先生、袁明亮先生、卢思鸿先生、周杰先生、罗贵华先生、吴琦先生（主席）。

附注：C代表有关委员会的主席，M代表有关委员会的成员。

香港，二零二五年十月九日