西藏水资源(01115.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

西藏水資源有限公司（股份代號：1115）謹通告，將於二零二五年十月二十八日（星期二）上午十一時正假座香港皇后大道中15號公爵大廈17樓Edinburgh Room No. 5舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下特別決議案。

決議案內容為：(a) 待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，將公司英文名稱由「Tibet Water Resources Ltd.」更改為「5100 Xizang Glacier Company Limited」，並將雙重外文中文名稱由「西藏水資源有限公司」更改為「5100藏冰川有限公司」，建議更改公司名稱將自處長發出更改名稱註冊證書所載註冊日期起生效；(b) 授權公司任何一名董事就使建議更改公司名稱生效而作出一切其可能全權酌情認為屬必要或權宜之行動、行為及事宜，並簽立相關文件及代表公司在開曼群島及香港進行必要之註冊或存檔手續。

承董事會命，主席兼非執行董事陳滌於二零二五年十月九日於香港發出本通告。

附註：股東有權委派受委代表出席及投票，委任表格須於股東特別大會舉行時間最少48小時前送達公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司。為釐定出席資格，公司將於二零二五年十月二十三日至二十八日暫停辦理股份過戶登記，填妥過戶文件須最遲於十月二十二日下午四時正前送達。如天氣惡劣，會議將依組織章程細則延期，並透過公司網站及聯交所披露易另行通知。決議案中英文版本如有歧義，以英文版為準。