潼关黄金(00340.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

潼关黄金集团有限公司（股份代号：00340）谨订于2025年10月31日（星期五）上午10时30分在香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼27楼2707A室举行股东特别大会，以考虑并酌情通过有关收购事项的普通决议案。

决议案主要内容如下：
(1) 批准、确认及追认买方宏勇投资有限公司与卖方浩华控股有限公司于2025年3月7日订立的买卖协议，据此买方有条件同意购买，卖方有条件同意出售荣昌投资有限公司的1股股份（相当于目标公司已发行股本总额的100%），代价为4亿港元；

(2) 待协议条件达成或获豁免后，授予董事会特别授权，以行使公司一切权力，按每股0.5港元的发行价向卖方配发及发行8亿股新股份（“代价股份”），以支付上述代价；

(3) 授权一名或多名董事采取一切必要行动，签署相关文件，落实协议项下的交易，包括根据特别授权配发及发行代价股份，并作出董事认为符合公司及股东整体利益的变更、修订或豁免。

股东须注意，公司将于2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席及投票资格。记录日期为2025年10月31日。委任代表文书须于大会指定举行时间48小时前送达公司股份过户登记分处联合证券登记有限公司，方为有效。大会表决将按上市规则以投票方式进行。

若黑色暴雨警告、八号或以上热带气旋警告或极端情况于大会当日早上八时或之后生效，大会将延期，公司将在官网及联交所网站公布重开安排。