西藏水资源(01115.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

西藏水資源有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：1115）將於二零二五年十月二十八日（星期二）上午十一時正，假座香港皇后大道中15號公爵大廈17樓 Edinburgh Room No. 5舉行股東特別大會（「大會」），及其任何續會（視乎情況而定）。

本次大會將審議一項特別決議案：批准建議更改本公司英文名稱及雙重外文中文名稱。股東可透過填寫代表委任表格，委任大會主席或另一名人士作為代表出席大會並投票。如擬委任大會主席以外人士為代表，須刪去「大會主席」字樣，並填寫所委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表，惟須列明每位代表所代表之股份数目。

每名親身或委派代表出席的股東，可就其所持每股繳足股份投一票。投票方式為點算股數表決，股東可在「贊成」或「反對」方格內劃上「?」號以表明意向；如無指示，代表有權自行酌情投票。

代表委任表格須由股東或其書面授權之人簽署，如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人簽署。表格連同授權書或其經簽署證明之副本，須於大會指定舉行時間前48小時（即二零二五年十月二十六日上午十一時正前，香港時間）送達公司香港股份過戶登記分處——聯合證券登記有限公司（地址：香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），方為有效。

填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，此情況下委任表格視為撤回。決議案全文詳見大會通告。