泰锦控股(08321.HK)：I. 建议授予股份发行授权及股份购回授权;II. 建议重选董事;及 III. 股东周年大会通告内容摘要

（原标题：I. 建议授予股份发行授权及股份购回授权;II. 建议重选董事;及 III. 股东周年大会通告）

泰锦控股有限公司（股份代号：8321）将于2025年10月31日下午三时正举行股东周年大会，会议地点为香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室。

建议授予董事一般授权，以配发、发行或处置不超过决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份。于最后实际可行日期，已发行股份为246,400,000股，据此最多可发行49,280,000股。同时建议授予董事购回股份的一般授权，购回数量不超过决议案通过当日已发行股份总数的10%，即最多24,640,000股。购回资金将来自公司可合法动用的资金，包括可用于派息的资金或股份溢价账。

建议重选Thanakon Kunna先生为执行董事，罗智勇先生为独立非执行董事。二人任期均为一年，须轮值退任及膺选连任。Thanakon Kunna先生拥有9年建筑行业经验，罗智勇先生具备逾20年金融服务行业经验。董事会认为重选该等董事符合公司及股东整体利益。

股东周年大会将暂停办理股份过户登记手续，期间为2025年10月27日至10月31日。欲出席大会并投票的股东，须于2025年10月24日下午四时三十分前将股份过户文件送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。

所有决议案将以投票方式表决，结果将按GEM上市规则规定公布。董事会建议股东投票赞成所有决议案。