泰锦控股(08321.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

泰錦控股有限公司（股份代號：8321）謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五）下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會。

會議將處理以下普通決議案：
1. 省覽及採納截至二零二五年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選Thanakon Kunna先生為執行董事；(B) 重選羅智勇先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘中正天恆會計師有限公司為獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

另將考慮及酌情通過以下特別決議案：
5A. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行或處置額外股份或可換股證券，惟根據此授權配發之股份總數不得超過現有已發行股份總數之20%，惟不包括供股、購股權計劃或以股代息安排。
5B. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內在聯交所或獲認可之證券交易所購回股份，惟購回股份總數不得超過現有已發行股份總數之10%。
5C. 待第5A及5B項決議案通過後，擴大第5A項之一般授權，增加額度相當於公司根據第5B項購回之股份数目，惟不超過現有已發行股份總數之10%。

「有關期間」指決議案通過日起至下屆股東週年大會結束、法例規定限期屆滿或股東於股東大會撤回或修改授權之最早日期止。

附註：公司將於二零二五年十月二十七日至三十一日暫停辦理股份過戶登記。代表委任表格須於大會舉行前48小時交回卓佳證券登記有限公司。大會表決將以投票方式進行。