泰锦控股(08321.HK)：谨订于二零二五年十月三十一日(星期五)下午三时正举行之股东周年大会(「大会」)之代表委任表格内容摘要

（原标题：谨订于二零二五年十月三十一日(星期五)下午三时正举行之股东周年大会(「大会」)之代表委任表格）

泰錦控股有限公司（股份代號：8321）將於二零二五年十月三十一日（星期五）下午三時正，假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及採納公司截至二零二四年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2(A). 重選Thanakon Kunna先生為公司執行董事。
2(B). 重選羅智勇先生為公司獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定公司董事之酬金。
4. 續聘中正天恆會計師有限公司為公司獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。
5(A). 授予董事會一般授權，以配發、發行或處置不超過公司已發行股份20%之額外股份。
5(B). 授予董事會一般授權，以購回不超過公司已發行股份10%之股份。
5(C). 待5(A)及5(B)決議案通過後，擴大配發、發行及處置股份的一般授權，加入購回股份之數目。

股東可委任代表出席大會並投票，受委代表毋須為公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表。代表委任表格須於大會指定舉行時間48小時前，即二零二五年十月二十九日下午三時正前，送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。填妥並提交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，此時代表委任將視為撤銷。大會上任何表決均以投票方式進行。