（原标题：2025 年第二次临时股东大会会议资料）
烟台北方安德利果汁股份有限公司将于2025年10月28日召开第二次临时股东大会，审议两项议案。
议案一为取消监事会并修订《公司章程》。根据最新法律法规，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接监事会职权。《公司章程》将作相应修订，包括调整条款表述、删除涉及“监事”“监事会”的内容，并对股东会、董事会、董事、高级管理人员等章节进行修改和完善。
议案二为修订及制定公司部分制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》，以及制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》。上述制度修订旨在符合最新监管要求，完善公司治理结构。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于山东省烟台市召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
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