弘业期货(03678.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

蘇豪弘業期貨股份有限公司（於中國註冊成立，香港名稱為Holly Futures，股份代號：3678）謹訂於2025年10月28日（星期二）下午二時正，在中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號金融城二期A4幢21樓2105會議室舉行2025年第二次臨時股東大會，以考慮並批准下列決議案。

特別決議案包括：
1.1 審議及批准建議修訂《公司章程》；
1.2 審議及批准建議修訂《股東會議事規則》；
1.3 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。

普通決議案包括：
2.1 審議及批准建議修訂《關聯交易管理制度》；
2.2 審議及批准建議修訂《募集資金管理制度》；
2.3 審議及批准建議修訂《獨立董事工作制度》。

根據上市規則，所有決議案將以投票表決方式進行，結果將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站公佈。為確定有權出席及投票的股東，本公司將於2025年10月23日至10月28日暫停股份過戶登記。H股股東須於2025年10月22日下午四時三十分前，將過戶文件連同股票交回H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方可獲權出席。擬出席的股東須於2025年10月23日下午六時前送達回條。

股東可委任一名或多名代表出席及投票，代表委任表格須於2025年10月27日下午二時正前送達上述過戶登記處。受委代表須出示身份證明文件。聯名股東僅以股東名冊內排名首位者具表決權。董事會現有成員包括執行董事儲開榮先生、趙偉雄先生，非執行董事薛炳海先生、蔣海英女士，以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生、張洪發先生。