弘业期货(03678.HK)：(1) 建议修订公司章程及相关议事规则以及撤销监事会;(2) 建议修订其他管治制度;及(3) 临时股东大会通告内容摘要

（原标题：(1) 建议修订公司章程及相关议事规则以及撤销监事会;(2) 建议修订其他管治制度;及(3) 临时股东大会通告）

蘇豪弘業期貨股份有限公司（前稱弘業期貨股份有限公司，於香港以Holly Futures名義開展業務）將於2025年10月28日舉行臨時股東大會，審議以下決議案。

建議修訂《公司章程》及相關議事規則，主要內容包括：將「股東大會」統一為「股東會」，「審核委員會」更名為「審計委員會」；董事會成員由7名增至8名，新增1名職工董事；撤銷監事會，由審計委員會行使監事會職權，自修訂後章程生效日起，監事職務終止。

建議修訂《股東會議事規則》及《董事會議事規則》，以與章程修訂保持一致，並反映公司最新情況。相關修訂須經股東於臨時股東大會以特別決議案批准，並於獲股東批准後生效。

建議修訂其他管治制度，包括《關聯交易管理制度》、《募集資金管理制度》及《獨立董事工作制度》，以符合最新監管要求並完善公司治理。該等修訂須經股東於臨時股東大會以普通決議案批准，並於獲批准後生效。

為釐定出席臨時股東大會資格，公司將於2025年10月23日至10月28日暫停辦理股份過戶登記。股東可委任代表出席大會投票，代表委任表格須於2025年10月27日下午二時正前送達公司H股股份過戶登記處。