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恒帅股份: 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-09 17:57:08

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（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份公告编号：2025-092
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年10月9日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长许宁宁召集并主持，应到董事7名，实到7名，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。会议审议通过《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第三届董事会第三次会议决议、第三届董事会审计委员会第二次会议决议及国金证券股份有限公司出具的核查意见。
宁波恒帅股份有限公司董事会
2025年10月9日

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