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*ST兰黄: 第十二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-09 17:50:18

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（原标题：第十二届董事会第十五次会议决议公告）

兰州黄河企业股份有限公司于2025年9月30日以通讯表决方式召开第十二届董事会第十五次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长谭岳鑫主持，召集召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》，决定增设采购部与饮料事业部，授权管理层组织实施及优化。审议通过《关于确认控股子公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公告编号2025（临）-73，该议案已获审计委员会通过并提交董事会审议，尚需提交股东会审议。审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，具体内容详见公告编号2025（临）-74。所有议案均获全票通过。备查文件包括董事会决议及审计委员会决议。

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