桦欣控股(01657.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

樺欣控股有限公司（股份代號：1657）謹訂於二零二五年十月三十一日下午三時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓室舉行股東週年大會。

會議將處理以下事項：
1. 省覽及採納截至二零二五年四月三十日止年度的經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告；
2. (a)重選蔡敬庭先生為執行董事；(b)重選李麗美女士為執行董事；(c)重選黎國鴻先生為獨立非執行董事；(d)授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘德博會計師事務所有限公司為獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案包括：
4. 一般及無條件批准董事於「有關期間」（決議案通過日至下屆股東週年大會結束等較早者）配發、發行及處理未發行股份或可轉換證券，並授出相關購股權；惟根據此決議案配發的股份總數不得超過決議案通過日已發行股份總數的20%，另可加上本公司於其後購回的股份總數（最多不超過當時已發行股份總數的10%）；
5. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內購回本公司股份，惟購回數目不得超過決議案通過日已發行股份總數的10%；
6. 待第4及第5項決議案通過後，批准擴大第4項決議案所授出的授權，以包括根據第5項決議案購回的股份數額。

附註：股東可委派受委代表投票，委任文件須於大會舉行前48小時送達指定地址。為確定出席大會資格，股份過戶登記將於二零二五年十月二十七日至三十一日暫停，過戶文件須於十月二十四日下午四時三十分前提交。所有決議案將以投票方式表決。