铸帝控股(01413.HK)：(1)委任执行董事及联席主席;(2)提名委员会组成变更;及(3)建议委任核数师内容摘要

（原标题：(1)委任执行董事及联席主席;(2)提名委员会组成变更;及(3)建议委任核数师）

鑄帝控股集團有限公司（股份代號：1413）董事會宣佈，楊遠歸女士已獲委任為執行董事，自二零二五年十月八日起生效。楊女士於武漢大學取得法學學士學位，並於美國南加州大學取得法律碩士學位，於通訊及科技行業具豐富法務經驗，現任北京市新岸線技術有限公司戰略發展法務部總經理。楊女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東無關聯，亦未於本公司證券中擁有權益。她已與公司訂立為期三年的服務協議，年薪120,000港元，並須於下屆股東週年大會膺選連任。

楊遠歸女士及楊振偉先生已獲指定為董事會聯席主席。

董事會同時宣佈，楊遠歸女士及獨立非執行董事陳兆基先生獲委任為提名委員會成員，自二零二五年十月八日起生效。提名委員會現由鄧文祖先生（主席）、楊振偉先生、楊遠歸女士、陳兆基先生及冼國柱先生組成。

董事會宣佈，經審核委員會建議，擬建議委任致寶信勤會計師事務所有限公司為新任核數師，取代金道連城會計師事務所有限公司，任期至下屆股東週年大會結束，有待股東於股東特別大會上批准。審核委員會考慮了致寶信勤的專業能力、獨立性、市場聲譽、資源及對上市規則和審計準則的熟悉程度，認為建議委任符合公司及股東整體利益。

載有建議委任核數師詳情及股東特別大會通告的通函將適時寄發股東。