华昱高速(01823.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

華昱高速集團有限公司提名委員會職權範圍摘要

提名委員會由董事會於2009年11月30日決議成立，為董事會下屬分委員會，旨在協助董事會履行監督職責，確保董事提名符合公司政策及公平、透明、多元化原則。

委員會成員由董事會從董事中委任，至少三名成員，大多數須為獨立非執行董事。主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事，並應出席股東週年大會回應股東提問。委員會秘書由公司秘書擔任。委員會須至少有一名成員與其他成員性別不同，並遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》相關規定。

委員會每年至少召開一次會議，主席可酌情召開額外會議。會議通知期不少於七天，法定人數為兩名成員，決議須獲多數票通過，主席在票數相同時有決定性一票。成員可透過通訊方式參與會議，視為親身出席。會議記錄由秘書存置，供董事查閱。全體成員可通過書面決議代替會議。

委員會主要職責包括：每年檢討董事會架構、人數及組成；制定並維護董事會提名政策及多元化政策；物色、評估及推薦董事候選人；評核獨立非執行董事獨立性；評估董事投入時間；就董事委任、重選及繼任計劃提出建議；支援董事會表現評估。

委員會獲董事會授權處理職權範圍內事項，可徵詢獨立專業意見，取得所需資料及召開會議。委員會應定期檢討自身表現、組成及職權範圍，並向董事會報告。

本職權範圍由董事會於2025年10月8日修訂及採納。