重庆机电(02722.HK)：审议批准截至2025年6月30日止的六个月之利润分配方案;审议批准修订本公司《股东大会议事规则》;审议批准修订本公司《董事薪酬管理办法》;审议批准修订本公司《公司章程》暨撤销监事会;及临时股东大会通告内容摘要

（原标题：审议批准截至2025年6月30日止的六个月之利润分配方案;审议批准修订本公司《股东大会议事规则》;审议批准修订本公司《董事薪酬管理办法》;审议批准修订本公司《公司章程》暨撤销监事会;及临时股东大会通告）

重慶機電股份有限公司將於2025年10月28日下午2時正舉行臨時股東大會，審議以下決議案：

一、審議批准截至2025年6月30日止六個月的利潤分配方案。建議派發中期股息每股人民幣0.01元（含稅），以總股本3,684,640,154股為基數，合計分配約人民幣36,846,401.54元。股息擬於2025年11月25日派予2025年11月11日登記在冊的股東。股份過戶登記將於2025年11月4日至11月11日暫停辦理。

二、審議批准修訂《股東大會議事規則》，主要內容包括：刪除涉及監事會及監事的條款；將「審核與風險管理委員會」更名為「審計委員會」，並由其行使監事會職權；統一將「股東大會」表述調整為「股東會」。

三、審議批准修訂《董事薪酬管理辦法》，主要內容包括：名稱由《董事監事薪酬管理辦法》更改為《董事薪酬管理辦法》，刪除監事相關條款；中國境內獨立非執行董事薪酬由每人每月人民幣7,000元調整為10,000元。

四、審議批准修訂《公司章程》暨撤銷監事會，主要內容包括：取消設立監事會及監事；設立「審計委員會」行使監事會職權；新增「公司審計委員會」章節，明確其組成、任期、職權等；將「股東大會」統一調整為「股東會」；法定代表人由董事長擔任改為由代表公司執行事務的董事擔任。

上述決議案將於臨時股東大會以投票方式表決。董事會建議股東投票贊成所有決議案。