重庆机电(02722.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

重慶機電股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月28日（星期二）下午2時正，假座中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈十六樓會議室舉行臨時股東大會（「大會」或「臨時股東大會」），以審議以下事項：

普通決議案：
1. 審議並批准截至2025年6月30日止的六個月之利潤分配方案；
2. 審議並批准修訂本公司《股東大會議事規則》；
3. 審議並批准修訂本公司《董事薪酬管理辦法》。

特別決議案：
4. 審議並批准修訂本公司《公司章程》暨撤銷監事會。

股東有權出席大會及於會上投票，亦可委派一名或多名代理人代其出席及投票，代理人毋須為股東。代理人委任表格須最遲於大會召開或其任何延遲會議前二十四小時送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。內資股持有人應將相關文件交回本公司通訊地址：中國重慶市北部新區黃山大道中段60號。

為釐定有權出席大會並於會上投票之股東名單，本公司將於2025年10月23日至10月28日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續。所有H股過戶文件連同有關股票須於2025年10月22日下午4時30分前送達香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖）。

於本通告日期，執行董事為岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生；非執行董事為雷斌先生、朱穎女士及蔡志濱先生；獨立非執行董事為柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事總經理 岳相軍
代行董事長職權
中國•重慶 2025年10月8日