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中国高科: 中国高科2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-10-08 19:04:10

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（原标题：中国高科2025年第二次临时股东会会议资料）

中国高科集团股份有限公司将于2025年10月13日召开第二次临时股东会，审议三项议案。一是补选廖航女士为第十届董事会非独立董事及战略委员会委员，其未持有公司股票，具备任职条件。二是续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计100万元，与2024年度持平。该所2024年度收入25.1亿元，承担518家上市公司年报审计，曾因乐视网案被判决在1%范围内承担连带责任，目前处于二审阶段。三是修订《中国高科募集资金管理办法》，依据最新法律法规完善公司治理。会议设现场与网络投票，网络投票通过上交所系统进行。

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