江南布衣(03306.HK)：股东周年大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会之代表委任表格）

江南布衣有限公司（股份代号：3306）将于2025年10月30日（星期四）上午十时三十分在香港金钟道88号太古广场港丽酒店7楼宝宏厅举行股东周年大会。

会议将审议以下普通决议案：
1. 省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事及核数师报告。
2. 审议及批准宣派截至2025年6月30日止年度的末期股息，每股普通股0.93港元（约等于人民币0.86元）。
3. (A) 重选吴健先生为执行董事；卫哲先生为非执行董事；韩敏女士为独立非执行董事；王舜德先生为独立非执行董事。(B) 授权董事会厘定董事酬金。
4. 委任德勤?关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. (A) 授予董事一般授权，以配发、发行或处理不超过公司已发行股份（不包括库存股份）20%的额外证券（包括出售或转让库存股份）。(B) 授予董事一般授权，以购回不超过公司已发行股份（不包括库存股份）10%的股份。(C) 在通过第5(A)及第5(B)项决议案的前提下，扩大第5(A)项授权范围，加入根据第5(B)项购回的股份数目。

代表委任表格须于大会举行前48小时（即2025年10月28日上午十时三十分前）送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。股东填妥并提交代表委任表格后，仍可亲自出席大会并投票，届时委任表格视为撤销。