青岛港(06198.HK)：适用于2025年第二次临时股东大会的代表委任表格内容摘要

（原标题：适用于2025年第二次临时股东大会的代表委任表格）

青島港國際股份有限公司將於2025年10月28日（星期二）上午十時正，在中國山東省青島市市北區港極路7號山東港口大廈會議室舉行2025年第二次臨時股東大會及其任何續會。

本次大會審議多項議案，其中包括：以非累積投票特別決議案方式審議《關於全文修訂〈青島港國際股份有限公司章程〉及取消監事會的議案》、《關於修訂〈青島港國際股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》以及《關於修訂〈青島港國際股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。

此外，以非累積投票普通決議案方式審議《關於修訂〈青島港國際股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》、《關於修訂〈青島港國際股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》、《關於為公司第五屆董事會成員及高級管理人員購買責任保險的議案》，以及《關於青島港國際股份有限公司2025年中期利潤分配方案的議案》。

大會還將以累積投票普通決議案方式選舉第五屆董事會成員。其中，非獨立董事候選人包括蘇建光、李武成、吳宇、張保華、崔亮；獨立董事候選人包括鄒國強、李曉慧、姜省路。

股東可委任代表出席大會並投票。代表委任表格須於2025年10月27日上午十時前送達公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格不影響股東親自出席會議及投票之權利。