青岛港(06198.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

青島港國際股份有限公司（股份代號：06198）謹訂於2025年10月28日（星期二）上午十時正在中國山東省青島市市北區港極路7號山東港口大廈會議室舉行2025年第二次臨時股東大會，以考慮並酌情通過以下決議案。

以非累積投票特別決議案方式： 1. 關於全文修訂《青島港國際股份有限公司章程》及取消監事會的議案； 2. 關於修訂《青島港國際股份有限公司股東大會議事規則》的議案； 3. 關於修訂《青島港國際股份有限公司董事會議事規則》的議案。

以非累積投票普通決議案方式： 4. 關於修訂《青島港國際股份有限公司獨立董事工作制度》的議案； 5. 關於修訂《青島港國際股份有限公司對外擔保管理制度》的議案； 6. 關於為公司第五屆董事會成員及高級管理人員購買責任保險的議案； 7. 關於青島港國際股份有限公司2025年中期利潤分配方案的議案。

以累積投票普通決議案方式： 8. 關於選舉第五屆董事會非獨立董事的議案，候選人為蘇建光、李武成、吳宇、張保華、崔亮； 9. 關於選舉第五屆董事會獨立董事的議案，候選人為鄒國強、李曉慧、姜省路。

為釐定H股股東出席資格，公司將於2025年10月23日至10月28日暫停辦理H股過戶登記，H股股東須於10月22日下午四時三十分前完成登記。委任代表須於大會舉行24小時前提交委任文件至香港中央證券登記有限公司。大會表決將以投票方式進行。出席股東需自付交通及食宿費用，並出示身份證明文件。